“‘四位一體’風(fēng)險(xiǎn)防控格局和全方位、多層次基金監(jiān)管體系基本形成，社?；鹨褜?shí)現(xiàn)事前、事中、事后全鏈條監(jiān)管，基金管理安全網(wǎng)越織越牢，有力維護(hù)社?；鸢踩暾??！睆V東省人社廳黨組成員、副廳長(zhǎng)葛國(guó)興說(shuō)。

2021年初，廣東省人社廳接到某區(qū)社保工作人員通過(guò)修改銀行賬戶將多人的居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇轉(zhuǎn)入本人控制的銀行賬戶的要情?；鸨O(jiān)督人員立即分析，確定“多對(duì)一”主要作案特征，即不同身份證號(hào)碼參保人員待遇發(fā)放至同一銀行賬號(hào)，根據(jù)這一特征，通過(guò)社保信息系統(tǒng)抽取全省高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，以訂單形式下發(fā)各地開(kāi)展核查。

2月24日，龍門(mén)縣社保局收到相關(guān)訂單后，到某鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)社保所所長(zhǎng)劉某有重大嫌疑。2月26日，劉某主動(dòng)交代違規(guī)做法及其他違規(guī)業(yè)務(wù)。12月，龍門(mén)縣人民法院判決認(rèn)定劉某犯貪污罪，判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。

這個(gè)案件是廣東省社?；鸨O(jiān)督機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)開(kāi)展監(jiān)管的縮影。近年來(lái)，廣東省充分利用人社部社?；鸨O(jiān)管系統(tǒng)、省大集中信息系統(tǒng)、跨部門(mén)數(shù)據(jù)比對(duì)等開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)篩查，每季度通報(bào)監(jiān)管系統(tǒng)疑點(diǎn)核查情況，常態(tài)化實(shí)施大數(shù)據(jù)監(jiān)管。

“在2021年社?；鸸芾韱?wèn)題專項(xiàng)整治行動(dòng)中，廣東省人社廳基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織分析近年數(shù)十件要情的作案手法，梳理出20多個(gè)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)篩查規(guī)則，提取出近10萬(wàn)條高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)各市開(kāi)展針對(duì)性檢查?！备饑?guó)興表示。

為常態(tài)化精準(zhǔn)打擊基金違法違規(guī)問(wèn)題，廣東省從2020年起建立“訂單式”社保基金監(jiān)督檢查制度。上級(jí)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)通過(guò)總結(jié)基金違法行為特征，提取疑點(diǎn)數(shù)據(jù)篩查出疑點(diǎn)問(wèn)題，打包成檢查任務(wù)訂單，發(fā)送給下級(jí)檢查，由上級(jí)驗(yàn)收檢查結(jié)果。

在2022年社?；鸸芾硖嵘晷袆?dòng)中，廣東省人社廳基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)總結(jié)新型案件特征，針對(duì)“多人待遇發(fā)放到一人賬戶”“修改身份證信息騙取養(yǎng)老待遇”等要情特征，協(xié)同信息機(jī)構(gòu)持續(xù)開(kāi)展疑點(diǎn)數(shù)據(jù)提取工作，精準(zhǔn)篩選出約1.7萬(wàn)條高風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，下發(fā)檢查訂單組織各市核查。截至10月，省級(jí)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)下發(fā)181份訂單，通過(guò)訂單發(fā)現(xiàn)43件基金要情。

今年1月，廣東省人社廳基金監(jiān)督人員通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)某縣社保工作人員通過(guò)虛假身份證、親屬證明等貪占社保基金的要情，提出大數(shù)據(jù)比對(duì)取數(shù)排查規(guī)則，作為一類高風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，向有關(guān)地市下發(fā)檢查訂單。

清遠(yuǎn)市人社局接到訂單數(shù)據(jù)后，由基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)牽頭組成檢查組，輾轉(zhuǎn)600多公里赴M市走訪核查，途中遭遇山體滑坡和特大暴雨等險(xiǎn)情。通過(guò)翻閱幾千份檔案資料、恢復(fù)社保信息系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)、調(diào)取銀行發(fā)放流水等細(xì)致工作，調(diào)查組抽絲剝繭，歷經(jīng)半年深入調(diào)查，還原了清遠(yuǎn)市社保局Z某代領(lǐng)3名參保人待遇的騙保案件真相。目前，案件已移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k。

2021年4月以來(lái)，在嚴(yán)格落實(shí)人社部社?；鹨閳?bào)告制度基礎(chǔ)上，廣東省實(shí)行“四個(gè)一”基金要情全流程閉環(huán)管理制度，即一報(bào)告（嚴(yán)肅及時(shí)報(bào)告要情紀(jì)律）、一處置（嚴(yán)厲打擊基金違法行為）、一分析（深入分析典型要情）、一檢查（開(kāi)展針對(duì)性排查）。

“為壓實(shí)各地基金要情報(bào)告責(zé)任，廣東省在養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌考核辦法中設(shè)定基金安全等六大指標(biāo)，將基金要情報(bào)告、基金追回等納入考核內(nèi)容，作為地方領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)和地方政府工作目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)?！备饑?guó)興說(shuō)。

2020年12月，廣東省人社廳、公安廳聯(lián)合印發(fā)《查處侵害社會(huì)保險(xiǎn)基金行為辦法》，全流程規(guī)范侵害基金案件的查處與預(yù)防機(jī)制，人社系統(tǒng)內(nèi)基金監(jiān)督發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用、勞動(dòng)保障監(jiān)察發(fā)揮行政執(zhí)法職能、社保經(jīng)辦依法履行稽核職責(zé)，形成查處打擊基金違法行為的強(qiáng)大合力。

近年來(lái)，廣東省創(chuàng)新督導(dǎo)工作機(jī)制，細(xì)化量化基金監(jiān)督責(zé)任，推動(dòng)履職盡責(zé)：2020年，廣東省人社廳制定社?；鸨O(jiān)督工作任務(wù)清單，細(xì)化九方面職責(zé)，明確履職方式、依據(jù)和不履職表現(xiàn)形式等；2021年，印發(fā)社?；鸨O(jiān)督上級(jí)直查規(guī)定，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大違法問(wèn)題等8種情形，由上級(jí)直接開(kāi)展直查；2022年，印發(fā)社?；鸨O(jiān)督履職評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)基金監(jiān)督履職行為進(jìn)行細(xì)化并量化評(píng)分。

為解決基金難追回的問(wèn)題，廣東省人社廳不斷拓寬基金追回機(jī)制，建立完善約談教育、協(xié)議還款、代發(fā)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助追回等措施。

針對(duì)參保人拒不退回違規(guī)領(lǐng)取的社保待遇問(wèn)題，2020年以來(lái)，廣東省建立非訴執(zhí)行基金追回制度，規(guī)范基金追回程序和文書(shū)，明確責(zé)任人拒不按時(shí)退回多發(fā)待遇的，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做出追回決定書(shū)，依法申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。

非訴執(zhí)行制度既避免了經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與行政部門(mén)的案件移送轉(zhuǎn)辦，提高了效率，也為基金追回提供了可靠的法律程序保障。針對(duì)經(jīng)濟(jì)困難、失蹤等客觀原因難以追回的，督促地市通過(guò)財(cái)政依法先行墊付的方式挽回基金損失，努力實(shí)現(xiàn)基金顆粒歸倉(cāng)。

通過(guò)持續(xù)發(fā)力，廣東社?！罢摺⒔?jīng)辦、信息、監(jiān)督”四方面各盡其職、協(xié)同發(fā)力，持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)制度、入規(guī)程、嵌系統(tǒng)?！耙慌行У墓芾盹L(fēng)險(xiǎn)防控措施持續(xù)寫(xiě)入了工傷保險(xiǎn)條例、失業(yè)保險(xiǎn)條例、各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程和內(nèi)控管理辦法等；數(shù)百項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嵌入到大集中社保信息系統(tǒng)，覆蓋社保所有業(yè)務(wù)流程功能點(diǎn)；基金監(jiān)督制度機(jī)制日益健全，監(jiān)督能力水平持續(xù)提升?！备饑?guó)興說(shuō)。